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笔锋扫群丑
文章护太平

汇丰是一家恪守规则，道德感满满的外资银 2007年，墨西哥全国银行委员会（CNBV）发
行，对华为“违规”行为作出了主动反应，将线 现自2000年以来，有大量可疑资金进出汇丰。
索交给美国是出于对规则的尊重。 CNBV2011年11月向汇丰罚款2860万美元，加上滞
华为被说成了“作恶者”，而汇丰变成了负 纳金共为3000万美元左右，并要求整改，依据是
责任的金融机构。欧洲《金融时报》、路透社等 墨西哥《反洗钱法》。

媒体爆出汇丰一些丑事后，汇丰人设崩塌，洗地 而美国调查结果跟墨西哥不一样：汇丰不是
者才慢慢散去。 反洗钱失职，而是参与了洗钱。
去年，任正非在接受英国媒体采访时指出， 2012年7月16日，美国参议院发表了335页调

“这家银行（汇丰）从一开始就清楚Skycom在伊 查报告：过去20年间，汇丰银行与恐怖组织、贩
朗的业务，也知道Skycom与华为的关系。华为和 毒集团存在非法交易2.5 万笔，涉案金额160亿
这家银行之间的邮件可以证明，上面还有银行的 美元。这就是当时一些大V拼命洗地的“遵纪守
LOGO呢。所以从法律的角度来讲，他们不能说他 法”优质银行。
们被骗了或者不知道，因为我们有证据。” 汇丰在开曼群岛拥有数万个幽灵账户，这里

汇丰后来又搞出高级职员、初级职员的概念， 的分支机构却没有办公楼、没有柜台、没有员
说只是基层知道华为与Skycom的关系变化，而高 工、没有客户信息
层并不清楚。这样才能解释香港牛排馆的会面理 幽灵账户就是为犯罪组织洗钱提供洗钱服务

由 ：我不是来做局的，我是来了解情况的。 的。幽灵帐号如何操作？黑钱如何变白？这是汇
20年的合作伙伴，汇丰高层说不知道具体业 丰发家老手艺，问也白问，秘不外传。
务，是智商有问题吗？而当华为拿出高层知晓的 破事越查越多，2010年汇丰瑞士还外泄过客
证据后，汇丰又说那高层“退休”了。 户资料，据说是“被盗”，2015年，汇丰连国际
还有，为什么汇丰把邀请见面的地点设在高 足联腐败案都有关系

级牛排馆？而不是公司会议室？一是想避免事后 美国国会调查报告公布第二天，2012年7月
中巴关系
无法解释正式会面的理由；二是让孟晚舟在朋友 17日，参议院要求汇丰首席合规官戴维·
是比较完美的利益共同体
般的轻松环境下多说一点，再多说一点，谁敢说 巴格利出席听证会，要他交待汇丰美国、汇丰墨

汇丰没有秘密录音？ 西哥的非法行为是否与英国总部有关联？
巴格利承认在四年前就知道墨西哥70%的贩
毒洗钱活动是通过汇丰进行，但他没有控制汇丰
全球机构的权力。简单说，就是汇丰高层不知道

全球分支机构干了些什么事？

汇丰银行于1865年成立，立足于港英统治的
香港和上海租界，经过一百多年发展，成为一家
全球性的大银行。

它跟美国的事，得从墨西哥分行说起。

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